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Hacienda hizo pagos directos sin pasar por Tesorería, según la Pepca

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Nombres que sonaron en otros procesos se repiten en el supuesto entramado para desfalcar al Estado dominicano desde el Ministerio de Hacienda

En su solicitud de autorización de información financiera que hizo ante el Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), establece que el Ministerio de Hacienda, durante la gestión de Donald Guerrerohizo libramientos de pagos que no pasaron por los controles legales, pues no figuran en los registros de la Tesorería Nacional.

Basado en datos de un informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y que –dice- han ido corroborando con otros medios de prueba, el órgano afirma que existen diferencias muy marcadas entre los libramientos que figuran registrados y pagados.

“Desde el Ministerio de Hacienda se pagaron 30 libramientos durante el periodo del 22 de enero al 27 de julio, por un monto total aproximado de 10,993,120,387.60, en tanto que la Tesorería Nacional certifica libramientos por un monto de 5,636,093,821.14, para una diferencia de unos RD$6,431,438,750.41. (Esta última cifra denota un error de cálculo, pues la diferencia entre las dos primeras es de 5,357,026,566)”.

La diferencia lleva a la Pepca a establecer que el Ministerio de Hacienda realizó pagos directos sin ser sometidos al proceso de control previo establecido por la Ley 10-07 de Control Interno de la Contraloría.

La Procuraduría investiga a Donald Guerrero y varios exfuncionarios del gobierno pasado por un presunto entramado que habría defraudado al Estado dominicano con más de 17,000 millones de pesos. 

Entre los investigados están, además, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.

Afirma el Ministerio Público, según el acta de autorización emitido por el tribunal, que bajo instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas para sustraer del erario público unos 19,653 millones mediante acuerdos transaccionales, llegando a sustraer, según lo que han identificado, 17,300 millones de pesos. Eso, mediante operaciones relacionadas a expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y simulación de compra y venta de terreno bajo la modalidad de deudas administrativas, que tienen como elemento común la cesión de crédito a personas de confianza o a sociedades de carpeta.

Reafirma la inocencia de su hermano

La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Cristina Lizardo, dijo este lunes “confiar en la inocencia” de su hermano Simón Lizardo Mézquita. “Lo que nunca estaré de acuerdo con que se dañe la moral de nadie y que la justicia actúe acorde a lo que se establece “, indicó Lizardo luego de una rueda de prensa que se llevó a cabo en la Casa Nacional del PLD. “Vamos a esperar que el proceso se mantenga. Yo reafirmo la inocencia de mi hermano y de todos los que están implicados en el caso”, señaló Lizardo.

Sobornos

La Pepca dice que Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortíz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguin, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma están vinculados en el “entramado de las cesiones de créditos donde se realizaban las mismas maniobras en diferentes instituciones”. Cita de manera particular el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y el Instituto Agrario Dominicano. 

Para vincularlo a Donald Guerrero, la dependencia de la Procuraduría cita un interrogatorio practicado a Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, a quien supuestamente, José Arturo Ureña, en presencia de Crisóstomo y Jiménez Collie le hicieron la propuesta de gestionarle una deuda de 1,300 millones que le tenía el Estado como contratista, a cambio de que les entregara 600 millones

527.6

Millones habría devuelto uno de los interrogados por el caso que investiga la Pepca de fraude en el Ministerio de Hacienda.

Para ello, los tres habrían presentado a Ventura Rodríguez con Donald Guerrero, quien le indicó que hablara con Mimilo y con Ureña para el tema del dinero que ellos iban a requerir, y que los pagos saldrían de Hacienda.

“El señor Bolívar Antonio Ventura Rodríguez accedió y entregó a los imputados José Fernando Crisóstomo y Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo la suma de 527,694,838, entregando dicha cantidad a través de los empleados del señor Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, los señores Luis Joaquín Féliz Peña y Jorge Cecilio Mena Jiménez”.

Fuente: Diario Libre.

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Nombres que sonaron en otros procesos se repiten en el supuesto entramado para desfalcar al Estado dominicano desde el Ministerio de Hacienda

En su solicitud de autorización de información financiera que hizo ante el Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), establece que el Ministerio de Hacienda, durante la gestión de Donald Guerrerohizo libramientos de pagos que no pasaron por los controles legales, pues no figuran en los registros de la Tesorería Nacional.

Basado en datos de un informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y que –dice- han ido corroborando con otros medios de prueba, el órgano afirma que existen diferencias muy marcadas entre los libramientos que figuran registrados y pagados.

“Desde el Ministerio de Hacienda se pagaron 30 libramientos durante el periodo del 22 de enero al 27 de julio, por un monto total aproximado de 10,993,120,387.60, en tanto que la Tesorería Nacional certifica libramientos por un monto de 5,636,093,821.14, para una diferencia de unos RD$6,431,438,750.41. (Esta última cifra denota un error de cálculo, pues la diferencia entre las dos primeras es de 5,357,026,566)”.

La diferencia lleva a la Pepca a establecer que el Ministerio de Hacienda realizó pagos directos sin ser sometidos al proceso de control previo establecido por la Ley 10-07 de Control Interno de la Contraloría.

La Procuraduría investiga a Donald Guerrero y varios exfuncionarios del gobierno pasado por un presunto entramado que habría defraudado al Estado dominicano con más de 17,000 millones de pesos. 

Entre los investigados están, además, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.

Afirma el Ministerio Público, según el acta de autorización emitido por el tribunal, que bajo instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas para sustraer del erario público unos 19,653 millones mediante acuerdos transaccionales, llegando a sustraer, según lo que han identificado, 17,300 millones de pesos. Eso, mediante operaciones relacionadas a expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y simulación de compra y venta de terreno bajo la modalidad de deudas administrativas, que tienen como elemento común la cesión de crédito a personas de confianza o a sociedades de carpeta.

Reafirma la inocencia de su hermano

La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Cristina Lizardo, dijo este lunes “confiar en la inocencia” de su hermano Simón Lizardo Mézquita. “Lo que nunca estaré de acuerdo con que se dañe la moral de nadie y que la justicia actúe acorde a lo que se establece “, indicó Lizardo luego de una rueda de prensa que se llevó a cabo en la Casa Nacional del PLD. “Vamos a esperar que el proceso se mantenga. Yo reafirmo la inocencia de mi hermano y de todos los que están implicados en el caso”, señaló Lizardo.

Sobornos

La Pepca dice que Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortíz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguin, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma están vinculados en el “entramado de las cesiones de créditos donde se realizaban las mismas maniobras en diferentes instituciones”. Cita de manera particular el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y el Instituto Agrario Dominicano. 

Para vincularlo a Donald Guerrero, la dependencia de la Procuraduría cita un interrogatorio practicado a Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, a quien supuestamente, José Arturo Ureña, en presencia de Crisóstomo y Jiménez Collie le hicieron la propuesta de gestionarle una deuda de 1,300 millones que le tenía el Estado como contratista, a cambio de que les entregara 600 millones

527.6

Millones habría devuelto uno de los interrogados por el caso que investiga la Pepca de fraude en el Ministerio de Hacienda.

Para ello, los tres habrían presentado a Ventura Rodríguez con Donald Guerrero, quien le indicó que hablara con Mimilo y con Ureña para el tema del dinero que ellos iban a requerir, y que los pagos saldrían de Hacienda.

“El señor Bolívar Antonio Ventura Rodríguez accedió y entregó a los imputados José Fernando Crisóstomo y Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo la suma de 527,694,838, entregando dicha cantidad a través de los empleados del señor Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, los señores Luis Joaquín Féliz Peña y Jorge Cecilio Mena Jiménez”.

Fuente: Diario Libre.

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